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中信銀行濟南分行協助警方抓獲涉嫌電詐人員
來源:大眾報業·山東財經網   加入時間:2023-7-31 15:08:42  
    7月21日,山東某商貿有限公司法人鄭某前往中信銀行臨沂分行柜臺辦理對公賬戶取現業務,柜員在辦理業務的過程中,發現該賬戶有余額但無法取款,隨即查詢賬戶賬戶狀態,發現該賬戶已被浙江公安機關設置臨時止付。工作人員當即與公安機關取得聯系,被告知該賬戶已被列為“一級涉案賬戶”。
    工作人員意識到事情的嚴重性,將事情匯報至會計經理處,該支行運營團隊立即啟動應急預案。工作人員先以對公賬戶取款需上級行審批為由穩住取款男子,迅速向上級行匯報,同時與轄區派出所取得聯系,10分鐘后民警趕到現場迅速將取款嫌疑人控制,并帶回派出所進行進一步調查。事后經派出所告知,該客戶涉嫌電信詐騙,正在審訊中。7月25日再次接到派出所通知,鄭某涉嫌電信詐騙,已移交浙江警方處置。
    銀行柜面作為風險防范的“最后一公里”,要時刻保持高度的風險防范意識,嚴格按照業務流程合規辦理,不給犯罪分子任何可乘之機。后續,中信銀行濟南分行將繼續積極承擔社會責任,縱深推進資金鏈治理工作,積極落實賬戶管理要求和風險防控措施,不斷強化員工反詐意識和識別能力,加強銀警協作溝通,形成打擊治理電信詐騙的強大合力,守護好老百姓的“錢袋子”。


編輯:付建

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