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中信銀行濟(jì)南分行成功堵截涉詐資金2.9萬(wàn)元

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)　　加入時(shí)間：2024-5-12 13:19:25　　

       近日，中信銀行濟(jì)南分行轄屬淄博分行在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，成功堵截涉詐資金2.9萬(wàn)元，獲得反詐中心高度認(rèn)可。
       4月29日下午15:00左右，一名35歲的男性客戶董某臨柜欲辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)2.9萬(wàn)元。與客戶交流過程中，柜員注意到客戶帶有外地口音，在詢問并確認(rèn)客戶攜帶身份證后，經(jīng)核對(duì)確認(rèn)為外省人士。在業(yè)務(wù)辦理過程中，在回答該筆款項(xiàng)的來(lái)源時(shí)，其自述為朋友轉(zhuǎn)入，柜員發(fā)現(xiàn)該客戶銀行卡賬戶狀態(tài)異常，為只收不付。經(jīng)進(jìn)一步查詢顯示，客戶的銀行卡在當(dāng)日15:10左右被某公安機(jī)關(guān)止付。該行立即與當(dāng)?shù)胤丛p中心取得聯(lián)系，支行會(huì)計(jì)經(jīng)理與柜員以更新客戶信息為由穩(wěn)住客戶。約10分鐘后，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，將客戶帶至派出所進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。
       經(jīng)與反詐中心溝通，確認(rèn)此筆資金為涉詐資金。得益于支行的專業(yè)高效處置，該筆資金被成功堵截，受到反詐中心表?yè)P(yáng)。
       后續(xù)，中信銀行淄博分行將持續(xù)加強(qiáng)與公安部門的溝通協(xié)作，共同維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)守好人民群眾的“錢袋子”。

編輯：付建

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