經濟導報記者 劉勇

　　 7月29日晚間，鼎信通訊（603421）發布公告稱，公司于2024年7月29日召開了2024年第一次臨時股東大會，會議選舉產生公司第五屆董事會董事、第五屆監事會非職工代表監事，完成了董事會、監事會的換屆選舉。此外，公司已通過職工代表大會民主選舉出了第五屆監事會職工代表監事。

　　 同日，公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，選舉產生了公司第五屆董事會董事長、第五屆董事會各專門委員會委員及第五屆監事會主席，并聘任了公司高級管理人員、證券事務代表。

　　 公司第五屆董事會組成情況：

　　 根據公司2024年第一次臨時股東大會及第五屆董事會第一次會議決議，公司第五屆董事會共由8名董事組成，其中非獨立董事5名，獨立董事3名。公司第五屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等4個專門委員會。具體成員如下：

　　 董事長：王建華

　　 董事會成員：王建華、曾繁憶、范建華、袁志雙、包春霞、王自棟（獨立董事）、田昆如（獨立董事、會計專業人士）、董桂武（獨立董事）；

   公司第五屆董事會各專門委員會委員名單如下：

　　 戰略委員會成員：曾繁憶、范建華、袁志雙，其中曾繁憶任主任委員。

　　 審計委員會成員：田昆如、董桂武、王建華，其中田昆如任主任委員。

　　 提名委員會成員：王自棟、董桂武、王建華，其中王自棟任主任委員。

　　 薪酬與考核委員會成員：王自棟、田昆如、包春霞，其中王自棟任主任委員。

　　 上述審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均過半數，并由獨立董事擔任主任委員，審計委員會主任委員田昆如先生為會計專業人士，且審計委員會委員均不為公司高級管理人員。公司第五屆董事會各專門委員會委員的任期自公司董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　 公司第五屆監事會組成情況：

　　 根據公司2024年第一次臨時股東大會、第五屆監事會第一次會議決議及公司職工代表大會決議，公司第五屆監事會共由3名監事組成，具體名單如下：

　　 監事會主席：高峰

　　 監事會成員：高峰、王磊、王倩（職工代表監事）。

　　 公司聘任高級管理人員的情況：

　　 根據公司第五屆董事會第一次會議決議，公司聘任了8名高級管理人員。具體名單如下：

　　 總經理：曾繁憶

　　 副總經理：范建華、袁志雙、刁瑞朋、包春霞、王彥萍

　　 財務負責人：陳萍

　　 董事會秘書：胡四祥

　　 其中，董事會秘書胡四祥已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，符合中國證監會、上海證券交易所規定的擔任上市公司董事會秘書的任職資格和條件，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事會秘書的情形，并已通過上交所任職資格審核。

　　 聘任證券事務代表的情況：

　　 公司董事會同意聘任王小艷擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。王小艷已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

　　 上述高級管理人員及證券事務代表任期三年，即自本屆董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日為止。